關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告

2019-04-24

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



一、股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次:

2018年年度股東大會 

2. 股東大會召開日期:2019年5月6日

3. 股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600499

科達潔能

2019/4/24

 

二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人:邊程

2. 提案程序說明

廣東科達潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年4月11日公告了2018年年度股東大會召開通知,單獨持有11.03%股份的股東邊程,在2019年4月23日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

2019年4月23日,公司董事會收到第一大股東邊程提交的《關于向廣東科達潔能股份有限公司2018年年度股東大會提交臨時提案的函》,提請公司董事會在2018年年度股東大會議程中增加《關于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》,上述三項議案已經公司2019年4月23日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過,現提請股東大會審議。提案的具體內容詳見公司于2019年4月24日在上海證券交易所(www.sse.con.cn)披露的相關公告。

上述議案均屬于特別決議,不需要累計投票。

三、除了上述增加臨時提案外,于2019年4月11日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2019年5月6日 14 點20 分

召開地點:廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號辦公大樓一樓多功能會議室

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年5月6日

                  至2019年5月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2019年1月25日召開的第七屆董事會第八次會議及第七屆監事會第七次會議、2019年4月10日召開的第七屆董事會第十次會議及第七屆監事會第八次會議、2019年4月23日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過,股東大會審議的相關材料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

2、特別決議議案:議案10-19、議案22-24

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案9-17、議案19

4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案8、議案10-19

     應回避表決的關聯股東名稱:邊程、梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司、葉永鍵

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

特此公告。

 

 

                               廣東科達潔能股份有限公司董事會

2019年4月24日

  

l  報備文件

(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容


 

附件1:授權委托書

授權委托書

廣東科達潔能股份有限公司:

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        委托人股東帳戶號:


委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:


委托人身份證號:           受托人身份證號:

 

委托日期:   年      

 

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



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